（原标题：董事会决议公告）
吉安满坤科技股份有限公司第三届董事会第六次会议于2025年8月14日在深圳市南山区召开，会议通知已于8月4日书面送达全体董事、监事。应出席董事8人，实际出席8人，会议由董事长洪俊城主持，全体监事和高级管理人员列席。
会议审议通过三项议案：一是《2025年半年度报告及其摘要》，认为报告编制和审议程序符合法律法规，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；二是《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，确认募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，存放、使用、管理及披露无违规；三是《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过3亿元闲置募集资金和不超过3亿元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品，期限为12个月，资金可循环滚动使用，授权管理层及相关人士负责具体实施。
备查文件包括董事会决议、审计委员会决议及中泰证券核查意见。
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