（原标题：兰剑智能科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2025-040
兰剑智能科技股份有限公司将于2025年9月1日15点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为山东省济南市高新区龙奥北路909号海信龙奥九号1号楼19层公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年9月1日9:15-15:00。会议审议议案包括关于公司取消监事会、变更公司注册资本暨修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案，以及修订暨制定公司部分治理制度的多个子议案。议案已由第五届董事会第十次会议审议通过，并于2025年8月15日在上海证券交易所网站及相关媒体披露。股权登记日为2025年8月26日。自然人股东和法人股东需按要求提供相应证件进行登记，登记时间为2025年8月29日8:30-17:30。会议联系方式：联系电话0531-88876633-1981，电子邮箱zhengquanbu@blueswords.com，联系人董新军。出席股东交通及食宿费用自理。特此公告。兰剑智能科技股份有限公司董事会2025年8月15日。
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