科力远: 科力远2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：科力远2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：600478 证券简称：科力远公告编号：2025-055 湖南科力远新能源股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

会议召开时间：2025年8月14日，地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路3099号中国储能大厦41F会议室。出席股东和代理人人数为1103人，持有表决权的股份总数为498998186股，占公司有表决权股份总数的29.9601%。会议由公司董事会召集，董事长张聚东先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》和《公司章程》规定。

公司董事7人全部出席，监事3人中2人出席，监事颜永红先生请假，董事会秘书张飞女士出席，部分高管列席。

审议通过关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案，A股同意票数496824096，比例99.5643%，反对票数985800，弃权票数1188290。对于5%以下股东，同意票数16307916，比例88.2367%，反对票数985800，弃权票数1188290。

湖南启元律师事务所律师马孟平、罗寰宇见证，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效。