微光股份: 半年报董事会决议公告内容摘要

（原标题：半年报董事会决议公告）

杭州微光电子股份有限公司第六届董事会第六次会议于2025年8月14日在公司行政楼一楼会议室召开，会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式，应出席董事9名，实际出席董事9名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长何平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了两项议案：

1. 审议通过了《关于<2025年半年度报告全文及摘要>的议案》，表决结果为9票赞成，0票弃权，0票反对。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-029），《2025年半年度报告摘要》同时刊载于《证券时报》及《上海证券报》。

2. 审议通过了《关于<2025年半年度利润分配方案>的议案》，表决结果为9票赞成，0票弃权，0票反对。公司制定了2025年半年度利润分配方案，该方案符合相关法律法规及公司章程的规定，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网、《证券时报》及《上海证券报》的《关于<2025年半年度利润分配方案>的公告》（公告编号：2025-030）。因公司2024年度股东大会已授权董事会制定2025年中期利润分配方案，故该议案无需提交股东大会审议。

特此公告。杭州微光电子股份有限公司董事会，二〇二五年八月十五日。