雪峰科技: 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告）

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2025-032 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

会议于2025年8月14日以通讯表决方式召开，会议通知已于2025年8月4日通过电子邮件发送至各董事，会议由董事长郑炳旭先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。

会议审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于2025年半年度报告及摘要的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的2025年半年度报告及摘要。此外，会议还审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于2025年“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》，表决结果同样为同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的相关报告。特此公告。新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会2025年8月15日。