（原标题：艾迪药业第三届董事会第五次会议决议公告）
证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2025-042 江苏艾迪药业集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告。会议通知于2025年8月11日送达全体董事，2025年8月14日以现场结合通讯表决方式召开，应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长傅和亮先生主持。
会议审议通过三项议案。一是《关于调整2025年股票期权激励计划相关事项的议案》，因2名激励对象离职，首次授予的激励对象人数由45人调整为43人，首次授予的股票期权总量由910.00万份调整为896.00万份。二是《关于向2025年股票期权激励对象首次授予股票期权的议案》，确定首次授予日为2025年8月14日，向43名激励对象授予股票期权896.00万份，行权价格为13.01元/股。三是《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，认为该做法有利于提高资金使用效率，降低资金使用成本，符合相关规定。
表决结果均为全票通过，关联董事傅和亮先生、张杰先生、王广蓉女士回避了相关议案的表决。
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