(原标题:第三届董事会第二十二次会议决议公告)
明阳智慧能源集团股份公司第三届董事会第二十二次会议于2025年8月14日召开,会议应到董事9人,实到9人。会议审议通过了多项议案,包括修订《公司章程》、取消监事会并废止《监事会议事规则》、修订《股东大会议事规则》、《股东大会网络投票工作制度》、《董事会议事规则》、各董事会委员会实施细则、《独立董事工作制度》、《控股股东和实际控制人行为规范》、《内部审计制度》、《独立董事专门会议制度》、《募集资金管理制度》。此外,会议还审议通过了制定《董事离职管理制度》、选举第三届董事会非独立董事候选人张超女士和林茂亮先生、调整部分高级管理人员职务、选举樊元峰先生为审计委员会成员以及提请召开2025年第二次临时股东大会等议案。所有议案均获得全体董事一致同意,其中多项议案尚需提交股东大会审议。会议决议合法有效。