广宇集团: 广宇集团股份有限公司2025年第四次临时股东会通知内容摘要_股票频道

（原标题：广宇集团股份有限公司2025年第四次临时股东会通知）

广宇集团股份有限公司将于2025年9月2日13:30召开2025年第四次临时股东会，会议地点为杭州市上城区龙舌路68号鹤鸣广宇大厦18楼会议室。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年9月2日9:15—15:00。股权登记日为2025年8月27日。

会议审议事项包括：选举第八届董事会非独立董事5人和独立董事3人，修订《公司章程》《独立董事工作制度》《投资者关系管理办法》《募集资金使用管理办法》《关联交易决策管理制度》《对外担保决策制度》和《跟投管理办法》。其中，修订《公司章程》为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。

股东登记方式包括法人股东和自然人股东的现场登记、信函或传真登记，登记时间为2025年8月28日、29日9:00—11:30，14:00—17:00。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与网络投票。授权委托书模板详见附件二。