兴民智通: 关于2025年第二次临时股东大会决议的公告内容摘要

（原标题：关于2025年第二次临时股东大会决议的公告）

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2025-047

兴民智通（集团）股份有限公司关于2025年第二次临时股东大会决议的公告。会议于2025年8月14日下午15:30召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式，由董事长高赫男主持。网络投票时间为2025年8月14日，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。

出席本次会议的股东共494人，代表股份94,735,536股，占公司有表决权股份总数的15.2659%。中小股东486人，代表股份10,375,536股，占公司有表决权股份总数的1.6719%。

会议审议通过了九项议案，包括《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、实施考核管理办法、授权董事会办理激励计划相关事宜、修订《公司章程》及部分制度、修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》和《募集资金使用管理办法》。

广东知恒（前海）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为会议合法有效。备查文件包括股东大会决议和法律意见书。特此公告。兴民智通（集团）股份有限公司董事会2025年8月14日。