中绿电: 北京市中伦律师事务所关于天津中绿电投资股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京市中伦律师事务所关于天津中绿电投资股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书）

北京市中伦律师事务所接受天津中绿电投资股份有限公司委托，指派律师出席公司2025年第二次临时股东大会并出具法律意见书。会议于2025年8月14日下午15:00在北京礼士智选假日酒店会议室召开，董事长周现坤主持。出席股东及股东授权代表共计209名，代表公司股份1,477,105,267股，占公司股权登记日股份总数的71.4751%。会议审议通过了多项议案，包括修订《公司章程》及其议事规则、部分公司治理制度，以及购买董监高责任险。具体表决结果如下：关于修订《公司章程》的议案，同意1,468,872,673股，占99.4427%；关于修订《股东大会议事规则》的议案，同意1,476,013,065股，占99.9261%；关于修订《董事会议事规则》的议案，同意1,468,705,573股，占99.4313%；关于修订《募集资金管理制度》的议案，同意1,475,829,665股，占99.9136%；关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案，同意1,475,907,665股，占99.9189%；关于修订《累积投票制实施细则》的议案，同意1,475,748,065股，占99.9081%；关于购买董监高责任险的议案，同意1,475,689,765股，占99.9042%。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开及表决程序合法有效。