（原标题：半年报董事会决议公告）
广东翔鹭钨业股份有限公司第五届董事会2025年第五次临时会议于2025年8月14日上午10：00以现场及通讯方式召开，会议由董事长陈启丰先生主持，应出席董事7名，实到董事7名。会议审议通过了以下议案：一是关于公司2025年半年报全文及其摘要的议案，董事会认为报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。二是关于延长公司向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案，有效期延长至2026年9月6日，该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。三是关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案，有效期同样延长至2026年9月6日，该议案也需提交2025年第二次临时股东会审议。四是关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案，会议定于2025年9月2日召开。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。
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