（原标题：半年报董事会决议公告）
证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-041 烟台东诚药业集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告。会议于2025年8月14日在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开，会议通知于2025年8月4日以通讯方式送达。会议采用现场结合通讯方式召开，应到董事5人，实到董事5人，全体监事和高级管理人员列席，董事长由守谊先生主持，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定。全体董事审议通过《2025年半年度报告及其摘要》，内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网《2025年半年度报告摘要》及巨潮资讯网《2025年半年度报告全文》。本议案已通过公司董事会审计委员会审议，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议及其他深交所要求的文件。公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特此公告。烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2025年8月15日。
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