豪尔赛: 半年报董事会决议公告内容摘要

（原标题：半年报董事会决议公告）

豪尔赛科技集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2025年8月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长戴聪棋先生主持，高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，报告全文详见巨潮资讯网，《2025年半年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网。该议案已由第三届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

2. 审议通过《关于公司2025年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》，相关公告详见《证券时报》和巨潮资讯网。该议案同样经第三届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

3. 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》，修订后的制度详见巨潮资讯网，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

4. 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》，新制定的制度详见巨潮资讯网，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

备查文件包括第三届董事会第十七次会议决议和第三届董事会审计委员会2025年第四次会议决议。特此公告。豪尔赛科技集团股份有限公司董事会2025年8月15日。