三变科技: 半年报董事会决议公告内容摘要

（原标题：半年报董事会决议公告）

三变科技股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2025年8月13日召开，会议应出席董事6人，实际出席6人。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要，具体内容详见巨潮资讯网和《中国证券报》《证券时报》。

2. 审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网，该议案需提交2025年第三次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>并更名的议案》，修订后的《股东会议事规则》详见巨潮资讯网，该议案需提交2025年第三次临时股东大会审议。

4. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网，该议案需提交2025年第三次临时股东大会审议。

5. 审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，包括《独立董事制度》《关联交易决策制度》《累积投票制实施细则》《募集资金管理制度》《对外投资、担保、借贷管理制度》《董事薪酬（津贴）方案》和新增《董事及高级管理人员离职管理制度》，制度内容详见巨潮资讯网，需提交2025年第三次临时股东大会审议。

6. 审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》，相关内容详见巨潮资讯网和《中国证券报》《证券时报》。