广宇集团: 广宇集团股份有限公司关联交易决策管理制度（2025年8月）内容摘要

（原标题：广宇集团股份有限公司关联交易决策管理制度（2025年8月））

广宇集团股份有限公司关联交易决策管理规则旨在规范关联交易，确保交易合法、公允、合理，保障股东和公司权益。规则依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程制定。公司应尽量避免或减少关联交易，确需发生时应遵循公平、公正、公开原则，并以书面协议确定价格。关联董事和关联股东应回避表决，必要时聘请独立财务顾问或评估机构。

关联交易包括购买或出售资产、对外投资、提供财务资助、提供担保等。关联人包括关联法人和其他组织及关联自然人。关联法人指直接或间接控制公司的法人、持有公司5%以上股份的法人等。关联自然人指持有公司5%以上股份的自然人、公司董事及高管等。

审议程序方面，董事会审议关联交易时，关联董事应回避表决，非关联董事过半数通过决议。股东会审议关联交易时，关联股东应回避表决。公司生产经营会议有权批准小额关联交易，超过一定金额需提交董事会或股东会审议。公司不得审议交易标的状况不清、交易价格未确定等情况的关联交易。董事会可授权董事长签订关联交易合同。违反规则的关联交易决议无效，相关董事及股东应对公司损失负责。规则由股东会审议通过后生效，修改需股东会批准。