三变科技: 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定部分公司治理制度的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定部分公司治理制度的公告）

三变科技股份有限公司于2025年8月13日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定部分公司治理制度的议案。公司向特定对象发行32,051,282股A股股票，新增股份于2025年7月15日登记上市，总股本变更为294,131,282股，注册资本变更为29,413.1282万元。《公司章程》修订内容主要包括取消监事会，监事会职权由审计委员会行使，统一将“股东大会”改为“股东会”，并调整部分条款表述。此外，公司还修订了股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度、关联交易决策制度、累积投票制实施细则、募集资金管理制度、对外投资担保借贷管理制度，并新增董事、高级管理人员离职管理制度。上述修订和新增制度需提交2025年第三次临时股东大会审议。