（原标题：(2025)049广宇集团股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议公告）
广宇集团股份有限公司第七届董事会第三十一次会议通知于2025年8月11日发出，会议于2025年8月14日召开，应参加会议董事9人，实到9人。会议审议通过了多项议案。
会议审议通过了关于提名公司第八届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案，提名王轶磊、江利雄、胡巍华、黎洁、白琳为非独立董事候选人，提名姚铮、王小毅、孙建平为独立董事候选人，任期三年。同时，审议通过了关于修订《公司章程》的议案，对章程多处条款进行了修订，包括公司发起设立、注册资本、法定代表人等条款。
此外，会议还审议通过了关于修订《董事会提名与战略委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《独立董事工作制度》《投资者关系管理办法》《募集资金使用管理办法》《关联交易决策管理制度》《对外担保决策制度》《跟投管理办法》《董事会审计委员会实施细则》等议案。最后，会议审议通过了关于召开2025年第四次临时股东会的议案，同意公司于2025年9月2日召开临时股东会。
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