雅创电子: 董事会议事规则2025.8内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则2025.8）

上海雅创电子集团股份有限公司董事会议事规则旨在明确董事会职责权限，规范董事会运作。董事会由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，董事长1名。董事会秘书及证券事务代表负责日常事务。董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，各委员会成员全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人。

董事会负责审议和批准公司重大交易，包括购买或出售资产、对外投资、提供财务资助、提供担保等，具体标准涉及资产总额、营业收入、净利润、成交金额等指标。提供担保事项需经三分之二以上董事审议同意，特定担保事项还需提交股东会审议。董事会定期会议每年至少召开两次，临时会议可在特定情况下召开。董事会会议通知、提案、表决程序等均有明确规定，确保会议合法合规进行。董事会决议需过半数董事同意，关联董事应回避表决。董事会秘书负责会议记录和决议公告，董事应对决议承担责任。