雅创电子: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

上海雅创电子集团股份有限公司第二届董事会第三十五次会议于2025年8月13日以通讯会议方式召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长谢力书召集并主持，审议并通过了多项议案。

审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，认为报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果。审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》，认为募集资金的存放、管理与使用符合相关规定。

逐项审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，提名谢力书、黄绍莉、许光海为非独立董事候选人。逐项审议通过了《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，提名常启军、王众、Zhu Qing为独立董事候选人，其中常启军为会计专业人士。

审议通过了《关于制定并修订部分公司治理制度的议案》，涉及修订股东会议事规则、董事会议事规则等多项制度。审议通过了《关于使用自有资金、自有外汇及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

审议通过了《关于变更注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》，以及《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，会议时间为2025年9月8日14时30分。