（原标题：关于董事会换届选举的公告）
上海雅创电子集团股份有限公司第二届董事会任期已于2025年6月6日届满。公司依据相关法律法规及《公司章程》进行董事会换届选举。2025年8月13日召开的第二届董事会第三十五次会议审议通过了第三届董事会董事候选人名单。第三届董事会由七名董事组成，包括三名独立董事和一名职工董事。非独立董事候选人有谢力书、黄绍莉、许光海，独立董事候选人有常启军、王众、Zhu Qing。其中，常启军为会计专业人士，Zhu Qing尚未取得独立董事资格证书但承诺将参加培训并取得证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所审核无异议后提交股东会审议。新一届董事会任期三年，换届选举采用累积投票制。换届前，第二届董事会成员将继续履行职责直至新一届董事会就任。顾建忠、卢鹏将不再担任公司独立董事职务。公司感谢第二届董事会各位董事的贡献。
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