（原标题：第八届董事会第二十次会议决议公告）
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2025-034 广东世荣兆业股份有限公司第八届董事会第二十次会议通知于2025年8月8日以书面和电子邮件形式发出，会议于2025年8月14日以通讯表决方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，符合《公司法》和《公司章程》规定。与会董事审议并通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及下属子公司2025年度与关联方发生日常关联交易总额不超过人民币17,500万元，其中与广东宝鹰建设科技有限公司不超过10,000万元，与珠海市兆丰混凝土有限公司不超过7,500万元。关联董事王宇声、吕海涛、姜会红回避表决，其他3名无关联董事参与表决。在董事会审议前，本议案已由公司独立董事2025年第三次专门会议审议通过，全体独立董事一致同意提交董事会审议。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《2025年度日常关联交易预计公告》。广东世荣兆业股份有限公司董事会，二〇二五年八月十五日。
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