阳谷华泰: 第六届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十二次会议决议公告）

证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2025-101 山东阳谷华泰化工股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2025年8月13日召开，应参加董事7名，全部出席。会议审议通过了多项议案。

会议审议通过《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》，调整内容包括减少一名交易对方孟宪威，标的资产从波米科技有限公司100%股权变更为99.64%股权，交易价格从144,304.25万元调整为143,790.84万元。根据相关规定，此次调整不构成重组方案重大调整。

会议还审议通过了《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》，对报告书部分内容进行了补充修订。

此外，董事会同意公司与孟宪威签署《附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议的终止协议》，并批准了本次交易相关的备考审阅报告。

最后，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使用不超过3亿元暂时闲置募集资金及不超过6亿元自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资理财品种，有效期为12个月。