（原标题：董事会议事规则（待2025年第一次临时股东大会审议））
冰山冷热科技股份有限公司董事会制定了董事会议事规则，旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作和决策水平。规则明确了董事会的多项职权，包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制定利润分配和亏损弥补方案、决定公司资本变动及上市方案、拟订重大收购或公司结构调整方案、决定对外投资和内部管理机构设置等。董事会设立审计委员会和薪酬与考核委员会，专门委员会成员全部由董事组成，其中独立董事占多数并担任召集人。董事会每年至少召开两次会议，分为定期会议和临时会议。临时会议可由代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会提议召开。会议通知需提前发出，内容包括会议日期、地点、议程等。董事因故不能出席可书面委托其他董事代为出席，但有严格限制。董事会会议以现场召开为原则，也可通过视频、电话等方式召开。决议需过半数董事同意，涉及关联交易等特定事项时，相关董事应回避表决。董事会秘书负责会议记录和档案保存，保存期限为十年。规则由董事会制订并报股东会批准后实施。
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