（原标题：关于修改公司章程及部分公司治理制度的公告）
冰山冷热科技股份有限公司于2025年8月13日召开十届五次董事会议，审议通过了《关于修改公司章程的报告》、《关于修改股东大会议事规则的报告》、《关于修改董事会议事规则的报告》、《关于修改累积投票制度实施细则的报告》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。
公司章程主要修订内容包括：将“股东大会”表述统一修订为“股东会”，“或”表述统一修订为“或者”，“半数以上”表述统一修订为“过半数”。删除《公司章程》“第七章监事会”的内容。此外，公司章程还进行了多项具体条款的修订，如公司名称、住所、法定代表人、注册资本、股票转让和交易、股东权利和义务、控股股东和实际控制人、股东大会和董事会的职权、董事和高级管理人员的责任等。
公司同步修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《累积投票制度实施细则》，具体内容请见公司同日披露的规则原文。备查文件包括公司十届五次董事会议决议、公司十届三次监事会议决议、《公司章程》及其他制度全文。特此公告。冰山冷热科技股份有限公司董事会2025年8月14日。
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