芯碁微装: 关于修订H股发行上市后适用的《公司章程》、制定及修订相关内部治理制度的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于修订H股发行上市后适用的《公司章程》、制定及修订相关内部治理制度的公告）

合肥芯碁微电子装备股份有限公司于2025年8月13日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》的议案及修订和制定相关内部治理制度的议案。修订后的《公司章程》主要调整包括：公司名称、住所、法定代表人职责、股份类别、股东权利义务、股东大会和董事会职权、董事和高级管理人员职责、利润分配政策等。此外，新增了多项条款，如法定代表人行为规范、控股股东和实际控制人义务、累积投票制、独立董事特别职权等。修订后的章程自公司H股在香港联交所挂牌上市之日起生效。同时，公司制定了若干内部治理制度草案，包括独立董事工作制度、股东会议事规则、董事会议事规则、董事会各专门委员会工作制度、关联（连）交易管理制度、募集资金管理制度、对外投资管理制度、融资与对外担保制度、信息披露事务管理制度、内幕信息管理制度、利益冲突管理制度等，其中部分制度需提交股东大会审议。特此公告。合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会2025年8月14日。

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