芯碁微装: 董事会审计委员会工作制度（2025年8月）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会审计委员会工作制度（2025年8月））

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会审计委员会工作制度旨在规范审计委员会的议事程序，保护公司和股东的合法权益。根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及《公司章程》制定。审计委员会是董事会下设的专门委员会，成员由3名董事组成，其中2名为独立董事，由会计专业人士担任召集人。委员会负责监督内外部审计、评估内部控制、审核财务信息及其披露等。公司需为委员会提供必要工作条件，管理层及相关部需配合工作。委员会成员须具备专业知识和经验，且符合相关任职条件。委员会主要职责包括监督评估外部审计机构、指导内部审计、审阅财务报告、评估内部控制有效性等。委员会会议分为定期和临时会议，每季度至少召开一次，会议通知需提前三天发出。会议须三分之二以上委员出席，决议需过半数通过。会议记录和决议需保存不少于十年。本工作制度自董事会审议通过之日起生效。