豫光金铅: 河南豫光金铅股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：河南豫光金铅股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告）

河南豫光金铅股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2025年8月13日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过多项议案，主要内容如下：

审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》，认为公司符合向特定对象发行股票的各项资格和条件，关联董事回避表决。
审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》，发行对象为豫光集团，发行股票种类为A股，每股面值1.00元，发行价格6.74元/股，发行数量不超过59,347,181股，募集资金总额不超过4亿元，用于补充流动资金及偿还银行贷款。
审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》。
审议通过《公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。
审议通过《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补回报措施及相关主体承诺的议案》。
审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》。
审议通过《关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权代表全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
审议通过《关于提请股东会批准认购对象免于发出收购要约的议案》。
审议通过《关于＜前次募集资金使用情况专项报告＞的议案》。
审议通过《关于暂不召开临时股东会的议案》。