（原标题：乐凯胶片股份有限公司九届三十次董事会决议公告）
证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2025-041
乐凯胶片股份有限公司九届三十次董事会决议公告。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
乐凯胶片股份有限公司第九届董事会第三十次会议通知于2025年8月7日以邮件和电话的方式发出，会议于2025年8月13日在办公楼会议室现场召开，会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。会议审议并通过了关于调整董事会部分专门委员会组成成员的议案，具体调整如下：
（1）战略委员会：主任委员为王洪泽，委员包括路建波、刘海娜、李保民、曹宇；
（2）审计委员会：主任委员为张双才，委员包括曹宇、刘海娜。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。乐凯胶片股份有限公司董事会2025年8月13日。
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