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木林森: 第六届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-08-13 20:47:25

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（原标题：第六届董事会第一次会议决议公告）

木林森股份有限公司第六届董事会第一次会议于2025年8月13日召开，会议通知于2025年8月5日送达。会议应出席董事6人，实际出席6人，其中现场出席4人，通讯表决2人。会议由孙清焕先生召集并主持，审议通过以下议案：

选举孙清焕先生为公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会届满。
选举周立宏先生为公司第六届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。
选举第六届董事会专门委员会成员和主任委员，包括战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会任期与本届董事会一致。
聘任孙清焕先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。
聘任唐国庆先生为公司执行总经理，任期至本届董事会届满。
聘任李冠群先生为董事会秘书、副总经理、财务总监，周立宏先生为副总经理，任期至本届董事会届满。
聘任甄志辉先生为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满。

备查文件包括第六届董事会第一次会议决议、第六届董事会审计委员会2025年第一次会议、第六届提名委员会2025年第一次会议。

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