（原标题：2025年第一次临时股东大会会议资料）
合肥芯碁微电子装备股份有限公司将于2025年8月29日召开第一次临时股东大会，地点为合肥市高新区长宁大道789号1号楼会议室。会议将审议多项议案，包括取消监事会并修订《公司章程》及相关制度、发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市及其方案、转为境外募集股份有限公司、上市决议有效期、募集资金使用计划、滚存利润分配方案、授权董事会办理H股上市相关事宜、确定公司董事角色、聘请H股发行上市审计机构、修订H股发行上市后适用的《公司章程》及内部治理制度、董事会换届选举等。会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月29日9:15-15:00。会议还将推举计票、监票成员，宣读会议须知，股东及股东代理人可发言提问，对各项议案投票表决，见证律师将出具法律意见书。
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