鼎际得: 辽宁鼎际得石化股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：辽宁鼎际得石化股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2025-035 辽宁鼎际得石化股份有限公司将于2025年9月1日13点30分召开2025年第三次临时股东大会，地点为公司会议室（营口市老边区柳树镇）。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年9月1日9:15-15:00。会议审议两个议案：1. 关于增加2025年度为子公司提供担保额度预计的议案；2. 关于回购注销2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案。上述议案已由第三届监事会第八次会议和第三届董事会第九次会议审议通过。特别决议议案为1和2，其中议案2需关联股东回避表决。股权登记日为2025年8月22日。股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，首次登录互联网投票平台需完成股东身份认证。持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，重复投票以第一次投票结果为准。会议登记时间为2025年8月25日上午9：00-11：00，下午14：00-17：00，地点为公司董事会办公室。联系人：王恒，电话：0417-3907770，邮箱：djdsh@djdsh.com。