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景旺电子: 景旺电子第五届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-08-13 20:36:33

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（原标题：景旺电子第五届董事会第一次会议决议公告）

证券代码：603228 证券简称：景旺电子公告编号：2025-090 债券代码：113669 债券简称：景 23转债深圳市景旺电子股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告。会议于2025年8月13日召开，由董事刘绍柏主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议审议通过了选举刘绍柏为公司第五届董事会董事长，卓勇为副董事长，选举产生第五届董事会专门委员会成员，包括审计委员会、战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。会议还审议通过聘任刘羽为公司总裁，邓利、董晓军、王俊为副总裁，孙君磊为财务总监，黄恬为董事会秘书，贾亚辉为证券事务代表，所有决议均获得9票同意，无反对或弃权票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上的相关公告。深圳市景旺电子股份有限公司董事会2025年8月14日。

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