山水比德: 第三届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十三次会议决议公告）

广州山水比德设计股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2025年8月13日在公司会议室召开，会议通知已于2025年8月7日发出。应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长蔡彬女士主持，监事和部分高级管理人员列席。会议审议并通过了两项议案。

第一项议案为《关于调整2024年股票期权激励计划授予数量及行权价格的议案》，因公司实施2024年年度权益分派，行权价格由29.68元/股调整为21.20元/股，股票期权数量由387.84万份调整为542.976万份。该议案经董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

第二项议案为《关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，根据相关规定及授权，董事会认为授予股票期权第一个行权期行权条件已成就，同意为39名激励对象办理股票期权行权事项，本次可行权的股票期权共计271.488万份。该议案同样经董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。备查文件包括董事会决议、独立董事决议和薪酬与考核委员会决议。广州山水比德设计股份有限公司董事会2025年8月13日。