（原标题：董事会战略委员会工作细则）
财信地产发展集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则经2025年8月13日第十一届董事会第二十次临时会议审核修订。战略委员会是公司董事会下设专门机构，负责公司长期发展战略规划和重大战略性投资可行性研究并向董事会负责。战略委员会由全体董事组成，设召集人一名，由董事长担任。董事长不能履职时，由其指定一名独立董事代行职责。战略委员会主要职责包括对公司长期发展规划、经营战略、重大投资融资方案等进行研究并提出建议，对上述事项实施进行跟踪检查。战略委员会每年至少召开一次会议，会议通知需提前三天发出，情况紧急可随时通知。战略委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行，委员可以委托其他委员代为出席并行使表决权。表决时每名委员有一票表决权，决议须经全体委员过半数同意。战略委员会会议档案由董事会办公室保存不少于10年。战略委员会委员与会议讨论议题有利害关系时应披露并回避表决。本工作细则由公司董事会负责解释并审议通过后实施。
首页
微信公众号
证券之星APP
