宝丽迪: 董事会议事规则（2025年8月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则（2025年8月修订））

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司董事会议事规则（2025年8月修订）旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。董事会由九名董事组成，包括三名独立董事和一名职工董事，设董事长一名。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订利润分配和资本变动方案、决定重大交易和关联交易等。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议可根据需要召开。董事会决议需过半数董事出席并通过，特别事项需三分之二以上董事同意。董事会秘书负责会议筹备、信息披露等工作，确保会议记录和决议的合规性和保密性。董事长主持董事会会议，不能履行职务时由过半数董事推举一名董事主持。董事应亲自出席董事会会议，连续两次未出席需作出书面说明。董事会决议违反法律法规或公司章程，致使公司受损的，参与决议的董事需承担赔偿责任。本规则自公司股东会审议通过之日起生效。