扬州金泉: 董事会秘书工作细则内容摘要

（原标题：董事会秘书工作细则）

扬州金泉旅游用品股份有限公司发布《董事会秘书工作细则（2025年8月修订）》，旨在规范董事会秘书运作。细则指出董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责，需具备财务、管理和法律专业知识，具有良好个人品德和职业道德。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任，需经过证券交易所资格培训并取得资格证书，任期三年，可连聘连任。

董事会秘书职责包括：负责公司信息披露事务，协调信息披露工作，组织制定信息披露制度；负责投资者关系管理，协调公司与监管机构、投资者等的信息沟通；筹备组织董事会和股东会会议，负责会议记录；负责信息披露保密工作；关注媒体报道并督促公司回复问询；组织董事和高管培训；督促董事、高管遵守法律法规；负责公司股票及其衍生品种变动管理事务；完成其他法律法规和证券交易所要求的职责。

董事会秘书的工作由董事会考核，每年一次，考核内容涉及信息披露、会议筹备、监管机构布置的工作、董事会工作建议等方面。根据考核结果，董事会可对董事会秘书进行奖励或处分。董事会秘书空缺期间，由董事长代行职责并在六个月内完成聘任。董事会秘书出现特定情形时，董事会应在一个月内解聘。董事会秘书辞职需提前一个月通知董事会并说明原因，离任前需在董事会监督下移交档案文件。公司还应委任一名董事会证券事务代表，在董事会秘书不能履行职责时代行职责。本细则自公司董事会通过之日起施行，解释权归公司董事会。