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扬州金泉: 第二届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

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2025-08-13 19:07:45

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（原标题：第二届董事会第二十三次会议决议公告）

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉公告编号：2025-030 扬州金泉旅游用品股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2025年8月13日召开，应出席董事5人，实际出席5人。会议由董事长林明稳主持，监事和高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：一是取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，修订《公司章程》及相关制度并办理工商变更登记，该议案需提交股东大会审议。二是修订、制定公司部分管理制度，包括《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》等17项制度，其中部分制度需提交股东大会审议。三是审议通过使用部分自有资金进行理财的议案，需提交股东大会审议。四是审议通过提请召开2025年第一次临时股东大会的议案。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关公告。

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