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岳阳林纸: 岳阳林纸股份有限公司第八届董事会第四十四次会议决议公告内容摘要

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2025-08-13 19:02:18

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（原标题：岳阳林纸股份有限公司第八届董事会第四十四次会议决议公告）

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸公告编号：2025-035 岳阳林纸股份有限公司第八届董事会第四十四次会议决议公告。会议召开符合相关法律法规，通知和材料于2025年8月5日以电子邮件方式发出，8月13日在湖南省岳阳市公司会议室召开，7名董事全部出席，董事长叶蒙主持。

会议审议通过以下议案：1. 取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止，修订内容需提交2025年第二次临时股东大会审议批准。2. 聘任陈金心先生为公司副总经理，任期至第八届董事会任期届满。3. 购买参股公司股权，交易完成后标的公司成为全资子公司，关联董事吴翀岚回避表决。4. 以债权转股权对全资子公司增资。5. 决定于2025年8月29日召开第二次临时股东大会。

相关内容详见2025年8月14日上海证券交易所网站及指定报刊公告。特此公告。岳阳林纸股份有限公司董事会二〇二五年八月十四日。

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