爱建集团: 爱建集团九届18次董事会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：爱建集团九届18次董事会议决议公告）

上海爱建集团股份有限公司第九届董事会第18次会议于2025年8月13日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》。提请股东大会授权公司法定代表人及相关人士办理工商变更登记。
审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》，同意修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》。
审议通过《关于续聘立信会计师事务所担任公司2025年度年报及内控审计机构的议案》。
审议通过《爱建集团董事会关于换届暨提名第十届董事候选人的报告》，提名王均金、范永进、高兵华、蒋海龙、马金、樊芸、段祺华、李健为第十届董事会董事候选人，其中樊芸、段祺华、李健为独立董事候选人。
审议通过《关于第十届董事会独立董事津贴的议案》，确定独立董事津贴为20万元/人/年（税前）。
审议通过《关于召开爱建集团2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年8月29日召开临时股东大会，审议上述议案。