哈投股份: 哈投股份第十一届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：哈投股份第十一届董事会第三次会议决议公告）

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临 2025-032号 哈尔滨哈投投资股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：赵洪波董事长因公务原因未能亲自出席本次董事会，委托张宪军董事出席并代为行使表决权。

公司第十一届董事会第三次会议于2025年8月12日上午9：00在公司2809会议室以现场表决方式召开。会议应到董事8名，实到8名，其中赵洪波董事长由于公务原因未能亲自出席会议，特委托张宪军董事出席并代为行使表决权。左晨董事以视频方式出席。张宪军副董事长主持会议。公司高级管理人员列席了会议，会议决议有效。

本次会议审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，公司2025年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案已经董事会审计委员会审议通过，并以审计委员会决议的形式提出对本次半年报的书面审核意见，同意提交董事会审议。哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会2025年8月13日。