（原标题：苏垦农发第五届董事会第九次会议决议公告）
证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-045 江苏省农垦农业发展股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
会议于2025年8月13日在公司会议室以现场方式召开，经全体董事一致同意，豁免会议通知时限要求，由董事邓国新先生召集并主持。应出席董事9名，实际出席董事9名，监事和高级管理人员列席会议，会议符合公司法、公司章程及董事会议事规则相关规定。
会议审议通过三项议案：一是豁免董事会通知时限的议案，同意豁免本次董事会通知的时限要求；二是选举公司董事长的议案，同意选举邓国新先生担任公司第五届董事会董事长，任期至第五届董事会任期届满之日止；三是调整公司董事会专门委员会组成人员的议案，同意调整战略发展委员会成员，调整后由邓国新先生、丁涛先生、徐志刚先生、顾宏武先生、路辉先生组成，邓国新先生为主任。表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容见同日的专项公告。江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会2025年8月14日。
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