北京文化: 关于召开2025年第一次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东会的通知）

证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2025-23 北京京西文化旅游股份有限公司将于2025年8月29日召开2025年第一次临时股东会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议时间为下午14:30，网络投票时间为当天上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00，互联网投票系统投票时间为9:15-15:00。会议地点为北京市朝阳区望京街1号北京数字文化产业园C座公司总部会议室。股权登记日为2025年8月25日。出席对象包括股权登记日登记在册的普通股股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。会议将审议8项议案，包括修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、董事和高级管理人员薪酬制度、关联交易制度、募集资金管理制度、现金分红管理制度和担保管理办法。其中议案1.00、2.00、3.00为特别决议案，需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过。其他议案为普通决议案，需经出席会议股东所持表决权的过半数通过。会议登记时间为2025年8月26日上午10:00-12:00，下午14:00-17:00，登记方式为现场、信函或传真。联系人晏晶、李可玫，电话010-57807770、010-57807781，传真010-57807778。出席人员食宿及交通费自理。