（原标题：公司第六届董事会第八次会议决议公告）
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2025-067 债券代码：128144 债券简称：利民转债 利民控股集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。利民控股集团股份有限公司第六届董事会第八次会议于2025年8月13日15:00以现场和通讯表决相结合方式在子公司双吉化工会议室召开。应出席本次会议的董事11名，实际出席会议的董事11名。会议由董事长李先生主持。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经与会董事认真讨论，会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于不提前赎回“利民转债”的议案》。本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于不提前赎回利民转债的公告》。备查文件：1、公司第六届董事会第八次会议决议；2、深圳证券交易所要求的其他文件。特此公告。利民控股集团股份有限公司董事会 2025年08月13日
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