凯中精密: 董事会议事规则（2025年8月）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则（2025年8月））

深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会议事规则（2025年8月）旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事会有效履行职责。董事会是公司的经营决策机构，对股东会负责，由九名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事，董事长由全体董事过半数选举产生。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可根据特定条件提议召开。会议通知需提前十日或三日发出，紧急情况下可通过电话通知。会议可采用现场或非现场形式召开，董事应亲自出席，特殊情况可书面委托其他董事代为出席。董事会决议需过半数董事赞成，涉及关联交易时关联董事应回避表决。独立董事应亲自出席，连续两次缺席且未委托其他独立董事代为出席的，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务。会议记录由董事会秘书负责保存，保存期限为十年以上。董事应严格执行并督促高级管理人员执行相关决议。本规则自股东会批准后生效。