盐湖股份: 九届董事会第十二次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：九届董事会第十二次（临时）会议决议公告）

青海盐湖工业股份有限公司九届董事会第十二次（临时）会议于2025年8月12日以通讯方式召开，应参与表决董事12人，实际参与表决董事12人。会议审议并通过了以下议案：

1. 审议通过《关于修订〈青海盐湖工业股份有限公司章程〉的议案》，为落实新《公司法》精神，优化公司治理，对公司章程进行全面修订。该议案需提交股东会审议。

2. 审议通过《关于修订〈青海盐湖工业股份有限公司股东会议事规则〉的议案》，该议案需提交股东会审议。

3. 审议通过《关于修订〈青海盐湖工业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》，该议案需提交股东会审议。

4. 审议通过《关于制定〈青海盐湖工业股份有限公司总部利润分配管理办法〉的议案》，该议案需提交股东会审议。

5. 审议通过《关于变更2025年度财务报表和内部控制审计机构的议案》，拟聘请天职国际会计师事务所开展2025年度审计服务，该议案需提交股东会审议。

6. 审议通过《关于增加2025年日常关联交易预计额度的议案》，关联董事侯昭飞、王祥文、张铁华、陈胜男回避表决，该议案需提交股东会审议。

7. 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，计划于2025年8月28日在青海省西宁市召开股东会。

以上议案具体内容详见2025年8月13日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网公告。