伟星新材: 半年报董事会决议公告内容摘要

（原标题：半年报董事会决议公告）

浙江伟星新型建材股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2025年8月12日在公司会议室召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长金红阳主持。会议审议通过了以下议案：

1. 《公司2025年半年度利润分配预案》，该预案已获独立董事专门会议全票通过，具体内容详见2025年8月13日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

2. 《公司2025年半年度报告》及其摘要，已获董事会审计委员会全票通过，报告及其摘要登载于巨潮资讯网，摘要刊登于2025年8月13日的上述四家报纸。

3. 《关于拟对部分子公司滚存利润进行分配的议案》，同意将8家全资子公司截至2024年12月31日合计1,001,576,081.70元可分配利润全部分配到母公司，不影响合并报表利润。

4. 审议通过了《关于修订<公司董事会秘书工作细则>的议案》《关于修订<公司内部审计制度>的议案》《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》以及《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》，相关制度均登载于巨潮资讯网。

备查文件包括董事会决议、董事会审计委员会决议和独立董事决议。特此公告。浙江伟星新型建材股份有限公司董事会2025年8月13日。