海兰信: 董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明内容摘要

（原标题：董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明）

北京海兰信数据科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买海南省信息产业投资集团有限公司等海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司全体17名股东合计持有的海兰寰宇100%股权，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金。在交易接洽初期，上市公司采取严格的保密措施及制度，确保信息不外泄。公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规要求，遵循公司章程及内部管理制度，制定严格保密制度。公司高度重视内幕信息管理，控制内幕信息知情人范围，及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作交易进程备忘录。公司与拟聘请的中介机构签署保密协议，确保各方参与人员遵守保密协议规定。公司严格按照深圳证券交易所要求制作内幕信息知情人登记表和交易进程备忘录，并及时报送深圳证券交易所。公司多次督导、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密义务。公司董事长与董事会秘书对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整进行了确认。上市公司已根据相关法律、法规和规范性法律文件的规定，制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，并及时与相关方签订了保密协议，严格履行了本次交易在依法披露前的保密义务。