（原标题：董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明）
北京海兰信数据科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司100%股权，并向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金。公司对本次重组方案进行了充分论证，采取了保密措施并与相关方签署了保密协议。公司编制了重组预案及其他有关文件，并对内幕信息知情人进行了登记，记录了商议筹划等过程。
2025年2月14日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议并通过了重组预案及相关议案，独立董事发表了审核意见。同日，公司与相关方签署了《发行股份及支付现金购买资产之框架协议》。2025年8月12日，公司与相关方签署了补充协议及《业绩承诺及补偿协议》，并召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了重组报告书草案及相关议案，独立董事再次发表审核意见。
本次交易资产评估结果已获国资有权机构备案和批准。尚需公司股东会审议通过、深交所审核通过并经中国证监会同意注册及其他必要批准。公司董事会声明，为本次重组提供的信息真实、准确、完整，提交的法律文件合法有效。
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