海兰信: 国泰海通证券股份有限公司关于上市公司本次交易符合创业板上市公司相关规定的核查意见内容摘要

（原标题：国泰海通证券股份有限公司关于上市公司本次交易符合创业板上市公司相关规定的核查意见）

北京海兰信数据科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买海兰寰宇海洋信息科技有限公司100%股权并募集配套资金。国泰海通证券股份有限公司作为独立财务顾问，对本次交易是否符合相关规定进行了核查。

核查结果显示，本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条、第十二条、第五十五条、第五十六条、五十七条、五十八条和第五十九条的规定。上市公司不存在禁止发行股票的情形，募集资金用途合规，发行对象不超过35名，发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价的80%，特定对象认购股份锁定期为6个月。

此外，本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条和《重组审核规则》第八条的规定，标的资产所属行业符合创业板定位。根据《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024年修订）》，标的公司所属行业为“I信息传输、软件和信息技术服务业”。

最后，本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第二十一条的规定，发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价的80%。独立财务顾问确认本次交易不构成重组上市，不适用《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第十条或第十一条规定。