挖金客: 董事会议事规则（2025年8月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则（2025年8月修订））

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作水平。董事会由7名董事组成，包括3名独立董事和4名非独立董事，设董事长1名。董事每届任期不超过三年，可连选连任。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订利润分配方案、管理信息披露等。董事长主持股东会和董事会会议，签署公司证券和重要文件，提名总经理和董事会秘书人选。

董事会下设证券部处理日常事务，设立审计、提名、薪酬与考核及战略委员会。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可根据需要召开。会议通知需提前10日或3日发出，特殊情况可随时召开。董事应亲自出席，如不能出席可书面委托其他董事代为出席。董事会决议需全体董事过半数同意，关联董事应回避表决。董事会决议公告由董事会秘书负责，会议档案保存不少于10年。董事长负责督促决议落实，检查执行情况。本规则经股东会审议通过后生效。